Web, operazione antimafia su scommesse illecite: 33 siti sequestrati

Le mani della della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese sul mercato delle scommesse online. È quanto emerso al termine di tre diverse indagini delle Procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che hanno portato all'arresto di 68 persone e al sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre 1 miliardo, oltre a quello di 23 società estere, 15 società italiane operanti nel settore dei giochi e delle scommesse,  33 siti nazionali e internazionali di “gambling on line”. Il volume delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, supera 4,5 miliardi.

BlogMeter, Top Brands Gambling: i migliori account sui social media

L’aumento della popolarità del “Social Gambling” è uno dei principali fattori che spinge la crescita del mercato. Secondo l’indagine svolta da Blogmeter, Unibet si conferma il brand del Gambling più performante sia su Facebook che su Twitter, ma fanno bene anche Bwin, Pokerstars, 888poker e Snai. Torna il tradizionale appuntamento dell’indagine Top Brands, l’osservatorio di Blogmeter che monitora le social performance dei brand che si rivolgono al mercato italiano. In questa edizione, relativa al mese di agosto, Top Brands ha messo sotto osservazione i migliori Brand del settore Gambling  su Facebook e Twitter analizzandoli in termini di total engagement e nuovi fan/follower.

Snai, Brasile 2014: Argentina rischia contro Belgio e Olanda favorita

Cammini paralleli per Argentina e Belgio, di fronte oggi nella terza partita valida per i quarti di finale della Coppa del mondo: tre vittorie su tre nel girone di qualificazione, ottavi di finale superati nei tempi supplementari. Se le quote Snai vedono l’albiceleste favorita rispetto alla nazionale di Marc Wilmots, è in gran parte dovuto alla presenza di Leo Messi, da un attacco potenzialmente superiore e dal tifo di cui potrà beneficiare all’interno dello stadio.

Scommesse, sito William Hill ottimizzato in mobilità e facile da usare

William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, annuncia che da oggi accedere al sito delle scommesse sportive (http://williamhill.it) in mobilità è ancora più semplice e divertente. Leader europeo sin dal 1934 del settore delle scommesse sportive* il marchio britannico ha confermato il suo valore con premi e vincite da favola. Grazie all’ottimizzazione del sito per tutti gli smartphone e tablet, infatti, l’esperienza utente maturata sul sito web viene traslata direttamente anche sui dispositivi portatili.

Promettevano guadagni in franchising ma era truffa online, 3 indagati

Hanno convinto molte persone a investire anche cifre pari a 100mila euro in un franchising per il gioco on line, ma erano truffatori. Sequestro beni per tre indagati dalla procura di Ariano Irpino, nell'avellinese, due persone della provincia di Foggia e un irpino. I tre, attraverso siti internet, pubblicizzavano favolosi guadagni attraverso una società di Milano (H. srl) e una creata ad hoc (I. srl), affiliandosi a una rete per la vendita di prodotti "Giocarendita" e "Vinci per Sempre" (nel settore delle scommesse on line) e "Finposteitalia" (nel settore delle poste private). 

Invece in poco tempo coloro che si erano affiliati, dando alle due società un cospicuo anticipo, sono stati costretti a chiudere. Le indagini, scaturite da alcune segnalazioni di imprenditori rivoltisi alla Guardia di finanza di Avellino, si sono sviluppate a seguito di controlli contro il lavoro sommerso negli uffici della società di Ariano Irpino e hanno consentito di smascherare un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa commerciale. Le proposte di lavoro erano pubblicizzate tramite siti internet e locandine. 

Dopo aver contattato potenziali clienti, selezionati sulla base dell'inesperienza nel settore e della necessità di occupazione, i truffatori, grazie a materiale informativo ingannevole, facevano credere che la società H. srl avesse le credenziali, le capacità e le potenzialità necessarie per garantire lo sviluppo e la proficuità economica dei progetti di franchising proposti sul mercato. 

I giochi proposti per la vendita, invece, non risultavano neppure registrati all'Ufficio Marchi e Brevetti, e i Monopoli di Stato non avevano mai rilasciato alcuna autorizzazione per l'attività' di giochi e scommesse alla società affiliante o alla proponente. Inoltre la prima società (che aveva a Milano soltanto una sede virtuale senza alcun dipendente e con solo un servizio di segretariato telefonico) non aveva alcuna autorizzazione per l'offerta dei servizi finanziari all'interno degli uffici postali privati (contrariamente a quanto aveva fatto credere ai truffati), come hanno confermato i riscontri presso la Banca d'Italia. 

La società affiliante non era neanche titolare di quei pochi servizi postali offerti agli affiliati, servendosi, contrariamente alle regole del franchising, di società terze. Il gip ha emesso provvedimenti di sequestro dei rapporti bancari e postali facenti capo agli ideatori della truffa (P.E.L., 50 anni, nato a Foggia, G.C., 51 anni, nato a Biccari, e T.M.R., 30 anni, nata ad Avellino), tra Roma, Milano, Avellino, Bologna, Lecce, Biella e Torre del Greco, interrompendo la truffa già avviata in diverse regioni.

Fonte: AGI

Clonavano carte di credito per scommesse online: 31 arresti della Gdf

Operazione, "Transilvania Games" della Guardia di Finanza contro un'organizzazione che clonava carte di credito e ricaricava conti di gioco per scommesse on line: decine di arresti. Rubati, in tutta Italia, i dati di 350 persone. Oltre 200 finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un'imponente operazione di polizia, che ha messo fine all'attività di un'organizzazione criminale composta da soggetti dell'est Europa (romeni e macedoni), specializzata nella clonazione di carte di credito.

Decine di arresti per associazione per delinquere finalizzata all'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento, frode informatica, riciclaggio e ricettazione. Numerose anche le perquisizioni personali e locali in corso di svolgimento. Oltre 350 invece i soggetti, sparsi in tutta Italia, i cui dati sono stati rubati on line. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia tributaria di Roma e coordinate dalla Procura di Viterbo, nella cui provincia risiedono 19 dei 31 colpiti dall'ordinanza, sono state avviate dopo l'esposto presentato alla Finanza da un cittadino vittima del phishing. 

In particolare, il denunciante lamentava di essersi accorto, nel corso di una transazione sul web, di non aver più disponibilità di denaro sulla propria carta elettronica in quanto svuotata del relativo credito a seguito di un'operazione non autorizzata ed effettuata da ignoti su un sito di scommesse. Partendo da questo singolo caso i finanzieri sono riusciti a ricostruire la consolida operatività di una vera e propria organizzazione criminale, con a capo tre romeni che, attraverso l'uso di mail "trabocchetto" ed altri accorgimenti informatici, riusciva ad impossessarsi delle credenziali (numero della carta e password dispositive) di numerose carte di credito. 

Le carte così "virtualmente" clonate venivano poi usate per ricaricare conti di gioco aperti presso la Sisal Match Point (del tutto ignara del raggiro), intestati a persone dell'Europa dell'Est organiche all'associazione criminale. I conti venivano quindi usati per effettuare scommesse "sicure" (ad esempio, a fronte di una giocata di 100 euro si potevano vincere al massimo 103 euro), con l'unica finalità di ripulire le somme illecitamente sottratte. Il passaggio successivo consisteva nella monetizzazione delle somme vinte attraverso l'immediata riscossione con prelievi on-line dai conti di gioco e contestuale accredito su carte Postepay intestate agli stessi soggetti. 

Da qui i soldi venivano prelevati in contanti attraverso normali sportelli bancomat postali e bancari. Con questo sistema sono state effettuate ricaricare ai conti gioco per oltre 273.000 euro, attraverso circa 560 operazioni fraudolente su carte di credito (ricostruite anche grazie ai dati forniti da Cartasì, Poste Italiane e Sisal Match Point) e prelevati più di 255.000 euro. Oltre agli arresti i finanzieri hanno anche sequestrato 30 conti gioco Sisal Match Point illecitamente ricaricati e 32 carte Postepay dove era confluito il denaro provento di reato, unitamente a queste ultime.

Via: Guardia di Finanza

Scommesse online, maxi operazione di Aams contro il riciclaggio

Via libera ad accertamenti della Polizia Postale e della Guardia di Finanza su centinaia di scommettitori. Secondo quanto apprende Agipronews, circa ottanta concessionari di scommesse sportive - convocati in questi giorni negli uffici dei Monopoli di Stato - dovranno fornire entro dieci giorni ad Aams i nominativi di centinaia di giocatori (conosciuti per ora solo dagli operatori titolari di licenza), sui quali pende il sospetto di aver piazzato un numero di scommesse anomalo, con l'obiettivo di ''rivendere'' le scommesse stesse ad altri giocatori o di riciclare denaro proveniente da attivita' illecite. L'intermediazione nelle scommesse sportive, ricorda Agipronews, e' prassi assai praticata in molte regioni d'Italia ma severamente vietata dalla legge 401 del 1989, che prevede anche pesanti sanzioni amministrative e penali, tra cui la reclusione da sei mesi a tre anni. Agipronews sottolinea che la novita', nella strategia approntata dai Monopoli di Stato, riferiscono fonti vicine ai controlli, e' nell'attacco diretto non piu' ai concessionari (che in teoria rischiano un'azione amministrativa da parte di Aams per la mancata vigilanza sui flussi anomali di scommesse) ma agli utenti, dei quali si sta raccogliendo in questi giorni - con l'ausilio degli operatori stessi - una vera e propria banca dati, che sara' utilizzata nelle prossime settimane dalle forze dell'ordine per accertamenti di natura fiscale e per verificare eventuali profili penali collegati all'attivita' di gioco.