Una maxi-truffa ai danni dello Stato è stata scoperta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di San Benedetto del Tronto. L’indagine, avviata nel mese di novembre del 2009 e conclusa a fine gennaio 2010, riguarda tre società esercitanti attività similari la cui conduzione è stata scoperta essere collegata ad un unico gruppo familiare. Due milioni e 300 mila euro di reddito non dichiarati al Fisco, correlate violazioni all’I.V.A. per oltre 700.000 euro ed una sottrazione di elementi imponibili ai fini dell’Irap per altri due milioni e 300 mila euro.
Le società, attive nel settore del commercio elettronico indiretto, svolgevano la loro attività sia attraverso punti vendita normali che su internet. In tale contesto, le Fiamme Gialle hanno scoperto diversi negozi virtuali esistenti sulla piattaforma
e-Bay shop, riconducibili alle imprese in questione. Questo ha consentito di tracciare un numero impressionante di
feedback, nell’ordine di alcune decine di migliaia, risultati poi tradotti in altrettante transazioni commerciali portate a buon fine.
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